Indica la nota, que es costumbre
de esta Superintendencia de Bancos proceder con la remisión inmediata de
cualquier tipo de información requerida por la Fiscalía; ya sea lo requerido de
índole personal, o técnico, pero siempre ajustada al cumplimiento de las
formalidades legales.
Resaltar que la Superintendencia de Bancos actúa en el marco de la Ley
Monetaria y Financiera, pero las querellas depositadas además de tipificar
violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, también consignan violaciones a
disposiciones previstas en el Código Penal(abuso de confianza y asociación de
malhechores) y Ley de Lavados de Activos; por cuanto el Ministerio Público no
debería condicionar su accionar a la recepción de un informe de este órgano de
la Administración Monetaria y Financiera, que habrá de surgir en ocasión del
proceso de disolución del Banco Paravia.
Vale señalar además,
que la Superintendencia de Bancos, producirá uninforme a partir de la ejecución
la Resoluciónla Autoridad Monetaria de fecha 19 de Noviembre del 2014 que
ordena la disolución del Banco de Ahorro y Crédito Peravia SA, y en tal sentido mal podría esa Fiscalía
condicionar su accionar al recibo de este informe, cuando las querrellas habían
sido interpuestas hasta tres meses antes de producirse la resolución de la
Autoridad Monetaria.